Новости политики
-
Сергей Полонский исчез после ареста
-
Украинская оппозиция грозит импичментом президенту Виктору Януковичу
-
Нарышкин предложил ввести для чиновников экзамен на знание Конституции
-
Ещё одна фигурантка дела "Оборонсервиса" пошла на сделку со следствием
Благодаря её показаниям удалось предъявить окончательное обвинение Васильевой
-
Более 40 тысяч человек вступились за Лепса
-
Составлен рейтинг наиболее употребляемых слов в Интернете
Самым популярным словом оказалось кодовое обозначение недоступности интернет-страницы «404&raq...
-
Идею "Русского марша" поддержали 24 процента россиян
-
В Москве вынесли приговор садисту, убившему кошку и собаку
-
Женщину приговорили к обязательным работам за съеденных арестованных уток
-
РПЦ призвала Грозовского вернуться в Россию
Чаплин выразил надежду, что следственные процедуры будут беспристрастными
-
В Ивановской области рыбак нашёл в реке отрезанные человеческие руки
По обнаруженным рукам удалось установить личность потерпевшей
-
Франсуа Олланда освистали на Елисейских полях
-
Чиновница ФСИН "забыла" освободить заключённого
В результате осуждённый незаконно содержался в исправительном учреждении год
-
Продажа алкоголя приостановлена во всех супермаркетах “Ашан” за МКАД
-
Журналистам запретили снимать Олимпиаду в Сочи на мобильный телефон
Задержан лидер ОПГ, 400 участников которой вывели из России 36 миллиардов рублей
Сотрудники МВД задержали шестерых участников и лидера преступной группы, которая занималась легализацией и выводом из России особо крупных денежных сумм. Всего, по данным полиции, за последние 5 лет злоумышленники помогли своим клиентам вывести на зарубежные счета около 36 миллиардов рублей. Группа насчитывала до 400 участников. Злоумышленники контролировали ряд коммерческих банков и около 100 фирм, зарегистрированных в России, Прибалтике и на Кипре.
Среди задержанных предполагаемый организатор схемы, 42-летний житель подмосковных Мытищ, имя которого МВД не раскрывает. В отношении афериста и его подчинённых возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.
Как подсчитали эксперты МВД, группировка заработала за несколько лет 575 миллионов рублей. Желающие легализовать и вывести за границу свой капитал платили «банкирам» за услуги 2 процента от суммы.
По версии следствия, участники ОПГ открывали в подконтрольных им банках счета фирм-однодневок и переводили на них деньги клиентов. Затем подозреваемые обналичивали эти деньги и отправляли их на счета в Прибалтике и на Кипре, после чего средства легализовывали через покупку недвижимости.
В ходе расследования оперативники провели в Москве и Подмосковье 85 обысков в банках и жилье подозреваемых. Им удалось обнаружить миллиард рублей наличными, финансовые документы и более 500 печатей различных фирм. В настоящее время полиция продолжает поиск остальных подозреваемых.
