Шеф финансовой полиции России отчитался о борьбе с отмыванием денег

Шеф финансовой полиции России отчитался о борьбе с отмыванием денег

Как сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, были закрыты 25 «отмывочных» площадок с общим оборотом почти 40 миллиардов рублей.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с начала года закрыла 25 площадок для отмывания денег. Их общий оборот составил около 38 миллиардов рублей.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал глава на правительственном часе в Совете Федерации службы Юрий Чиханчин. По его словам, в правоохранительные органы переданы материалы на 51 миллиард рублей.

Глава Роснинмониторинга описал одну из самых популярных схем, которой пользуются преступники для обналичивания. Компания перечисляет деньги на единый казначейский счет с назначением оплаты налогов. После этого счет, с которого переводились перечисления, закрывается, а плательщик либо тот, в пользу кого совершался перевод, обращается с заявлением о возврате средств либо как ошибочно уплаченных, либо как переплаты по налогам.

Чиханчин также отметил, что России удалось выстроить эффективный механизм противодействия отмыванию преступных доходов.

Он также сообщил, что с января по октябрь банки смогли сократить на 52 процента объем сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания средств. Удалось пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 миллиардов рублей.

По данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж за девять месяцев уходящего года составил 522 миллиарда рублей. Чиханчин отметил, что с 2017 года объем таких операций сократился в три раза.

Глава службы также рассказал, что Росфинмониторинг выявил около трех тысяч исполнителей контрактов, заключенных в рамках национальных проектов, с признаками сомнительных операций. Сумма таких контрактов превысила 130 миллиардов рублей.

В результате проделанной работы были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на один миллиард рублей, а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 миллиарда рублей.

Чиханчин добавил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

Основными проблемными зонами глава Росфинмониторинга назвал кредитно-финансовую и бюджетную сферы. «Главные риски — это коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма», — сказал он.

Чиханчин сообщил, что представители бизнеса часто жалуются на необоснованность принимаемых банками заградительных мер. Однако, по его словам, специальная межведомственная комиссия рассмотрела около 200 жалоб от клиентов кредитных организаций и оказалось, что в 60 процентах случаев решения банками были приняты правильно.

comments powered by HyperComments


on(win, doc, cb){ (win[cb] = win[cb] || []).push(function() { try { tnsCounterChelovekonline_ru = new TNS.TnsCounter({ 'account':'chelovekonline_ru', 'tmsec': 'chelovekonline_zakon' }); } catch(e){} }); varnh_co